Украинский ПриватБанк начал блокировать счета вкладчикам, ссылаясь на списки сайта Миротворец. Об этом сообщает украинский сайт UBR.

В распоряжение издания попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который оказался заблокированным. Отмечается, что это явление началось еще осенью 2017 года и теперь становится всё более распространенным.

«В далеком 2014 году ПриватБанк заблокировал нашему клиенту 42 млн гривен со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же ПриватБанк стал ссылаться на списки Миротворца. Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться – чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал», – рассказал управляющий партнер компании Suprema Lex Виктор Мороз.

Позиция ПриватБанка изложена в документе, оказавшемся в распоряжении издания. Там говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам Миротворца — ему финансисты доверяют, и попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия клиенту доступа к его деньгам.

«Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец, партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба», – пишет ПриватБанк в своих письмах к клиентам и их адвокатам.

Банк на этих основаниях отказывает владельцу счета в выдаче средств, объясняя это «мотивированными подозрениями по части использования банка для незаконных операций».

Print Friendly, PDF & Email